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Este Cmap, tiene información relacionada con: ANTILAVADO, Antecedentes y Origen por Operaciones de Procedencia Ilicita Art. 400 Bis Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito, Criterios Son Mayormente cumplida, Analizar Las Operaciones Financieras y Economicas, Codigo Penal Federal Que son Financiamiento al Terrorismo Art. 139 Bis, Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo 2 Cooperación y coordinación nacional, Antecedentes y Origen por Operaciones de Procedencia Ilicita Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita Adquirir, Conductas que se Consideran Lavado de Dinero Son Encubrir, 17 de octubre 2012 Por Ejecutivo Federal, Criterios Son Cumplida, Regulación y supervisión de las instituciones financieras 27 Facultades de los supervisores, Recibir Los Reportes, Judicial Que son Instancias Dentro, Administrativo La cual México, 40 Recomendaciones Son LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN, Dependencia en terceros 18 Controles internos y filiales y subsidiarias, 40 Recomendaciones Son TRANSPARENCIA Y TITULARIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OTROS INSTRUMENTOS, Antecedentes y Origen por Operaciones de Procedencia Ilicita Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita Enajenar, Proceso de la Ley Federal para la Prevencion e Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita Minuta 2 de octubre 2012, Instancias Establecidas Dentro de la Policia, Transferencias electrónicas 17 Dependencia en terceros